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公司公告
长城影视股份有限公司公告(系列ag88环亚国际娱乐平台
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-01-18 18:39 浏览量:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司(以下简称“公司”或“长城影视”)于2018年9月25日与绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“优创健康”)签订了《股权转让协议》,拟将公司全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司(以下简称“诸暨影视城”)100%股权出售给优创健康。公司于2018年9月25日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》。

  鉴于,本次交易公司聘请的具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司已完成对诸暨影视城的审计及评估工作,并分别出具了文号为“瑞华专审字【2018】24030007号”的《审计报告》和文号为“瑞华阅字【2018】24030001号”的《审阅报告》,以及文号为“中同华评报字(2018)第061109号”的《评估报告》。截至2018年9月30日,诸暨创意园100%股权经评估的股东全部权益价值为30,507.77万元,经与优创健康协商一致,确定本次交易价格为30,000万元。

  公司于2019年1月4日召开了第六届董事会第三十二次会议,同意公司与优创健康签订《股权转让协议之补充协议》,将诸暨影视城100%股权以30,000万元的成交价格转让给优创健康。

  本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  主营业务:非医疗性健康管理咨询;医疗技术开发、技术转让、技术咨询(以上不含诊疗服务)。

  本次交易对方绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)系成立时间不足一年的有限合伙企业,其实际控制人为境内自然人胡爱,身份证号码:3306**********0022。

  主营业务:影视基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理;旅游项目开发服务;文化活动组织策划;电子商务服务;旅游用品和工艺美术品批发、零售;实业投资。

  公司于2015年5月25日、2015年6月11日分别召开第五届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会,审议通过了《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关议案;公司以支付现金的方式购买诸暨影视城100%股权,本次交易价格为33,500万元。2015年6月29日公司完成了诸暨影视城100%股权转让工商变更登记手续,诸暨影视城成为公司的全资子公司。

  公司不存在为诸暨影视城提供担保、委托其理财等情况,也不存在诸暨影视城占用公司资金情况。

  根据中同华评估出具的《资产评报告》的评估结果,经双方协商确定,标的股权的交易价格为30,000万元。

  3.1 本协议生效后,即成为《股权转让协议》不可分割的组成部分,与《股权转让协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,《股权转让协议》的其余条款继续有效。

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后,公司与诸暨影视城均各自独立经营,在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开,不存在相互依赖的情况,对公司的独立性不会造成负面影响。本次交易完成后,不会产生关联交易亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。

  本次出售诸暨影视城100%股权所得的款项将用于公司日常经营活动,交易完成后有助于优化公司资产结构,增加公司运营资金,进一步改善公司财务状况,更好的支持影视主业的发展,并服务于公司整体发展战略规划布局。

  公司本次出售全资子公司诸暨影视城100%股权有助于优化公司资产结构,进一步改善公司财务状况,更好的支持影视主业的发展,符合公司整体发展战略规划及业务布局需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,因此我们同意本事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三十二次会议通知及会议材料。本次会议于2019年1月4日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  董事会于2018年9月25日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》,董事会同意将全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权转让给绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“优创健康”)。具体内容详见2018年9月26日公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网(,下同)的《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2018-066)。

  公司聘请的具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司已完成对诸暨影视城的审计及评估工作,并分别出具了文号为“瑞华专审字【2018】24030007号”的《审计报告》和文号为“瑞华阅字【2018】24030001号”的《审阅报告》,以及文号为“中同华评报字(2018)第061109号”的《评估报告》,根据评估结果,经与优创健康协商一致,确定本次交易价格为30,000万元。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-003)。

  董事会决定于2019年1月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的《关于出售全资子公司股权的议案》,具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-005)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会定于2019年1月21日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

  2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第三十二次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

  (2)网络投票时间:2019年1月20日-2019年1月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月20日下午3:00至2019年1月21日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日(2019年1月14日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。k8凯发官方手机版

  该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网()的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  1、登记方式:现场登记、ag88环亚国际娱乐平台通过信函或传线、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年1月21日(8:30-14:30);采取信函传线点之前送达或传线、登记地点:浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园长城影视证券部

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席长城影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  2、 对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  截止2019年1月14日,我单位(个人)持有长城影视股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

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